(一) 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》； 1.议案内容： 《2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》； 1.议案内容： 《2017年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017年年度报告》（公告编号为：2018-003）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》； 1.议案内容： 《2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (五)审议通过《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号为：2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (六)审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》； 1.议案内容： 《2018年度财务预算》 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》； 1.议案内容： 聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (八)审议通过《关于公司修订<信息披露制度>的议案》； 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号为：2018-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (九)审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号为：2018-009） 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十)审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号为：2018-010） 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十一)审议通过《关于公司制定<利润分配管理制度>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号为：2018-011） 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十二)审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号为：2018-012） 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 (十三)审议通过《关于公司制定<承诺管理制度>的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号为：2018-013） 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （十四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 1. 议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号为：2018-014）。 2. 议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避。 （十五）审议通过《关于变更公司章程的议案》 1.议案内容： 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于变更公司章程的公告》（公告编号为：2018-017）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 |