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关于变更注册资本、经营范围及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司增加注册资本情况
（一）变更原因：
公司拟以总股本10,000,000股为基数，以资本公积金10,000,000元,向全体股东每10股转增10股，共计转增10,000,000股。转增前公司总股本为10,000,000股，转增后公司总股本增至20,000,000股。转增后，各股东的持股比例不变。
（二）变更情况
公司原注册资本为：人民币10,000,000元。
公司拟增加注册资本至：人民币20,000,000元。
二、公司经营范围变更情况
（一）变更原因：
因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。
（二）变更情况：
公司原经营范围内容为：
研发、销售：新型建筑节能环保产品及系统，高科技产品。承接：建筑装修装饰工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，特种专业工程专业承包（限建筑外墙保温工程）、建筑装饰工程设计、老旧小区暨既有建筑综合改造工程，建筑幕墙工程施工，石材装饰工程、外遮阳工程、门窗工程、新型节能系统方案的设计、施工及技术服务；环保设备安装、运行、维护服务及技术咨询。项目管理与咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司拟变更经营范围内容为：
研发、销售：绿色建筑系统及绿色建材，新型建筑节能环保产品及系统、高科技产品。承接：建筑装修装饰工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；老旧小区暨既有建筑综合改造工程；建筑装饰工程设计、绿化及景观环境工程、楼宇智能化工程、可再生能源建筑应用、城市园林绿化、绿色建筑的方案设计、安装、施工及技术服务；环保设备安装、运行、维护服务及技术咨询、项目管理与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
三、《公司章程》修订情况
（一）公司注册资本
《公司章程》第五条
变更前：公司注册资本为人民币10,000,000元。
变更后：公司注册资本为人民币20,000,000元。
《公司章程》第十七条
变更前：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。公司股份总数为1,000万股，公司的股本结构为：普通股1,000万股，均为发起人持有。
变更后：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。公司股份总数为2,000万股，公司的股本结构为：普通股2,000万股。
（二）经营范围
变更前，《公司章程》第十三条：
公司的经营范围：
研发、销售：新型建筑节能环保产品及系统，高科技产品。承接：建筑装修装饰工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，特种专业工程专业承包（限建筑外墙保温工程）、建筑装饰工程设计、老旧小区暨既有建筑综合改造工程，建筑幕墙工程施工，石材装饰工程、外遮阳工程、门窗工程、新型节能系统方案的设计、施工及技术服务；环保设备安装、运行、维护服务及技术咨询。项目管理与咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
变更后，《公司章程》第十三条：
公司的经营范围：
研发、销售：绿色建筑系统及绿色建材，新型建筑节能环保产品及系统、高科技产品。承接：建筑装修装饰工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；老旧小区暨既有建筑综合改造工程；建筑装饰工程设计、绿化及景观环境工程、楼宇智能化工程、可再生能源建筑应用、城市园林绿化、绿色建筑的方案设计、安装、施工及技术服务；环保设备安装、运行、维护服务及技术咨询、项目管理与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
四、对公司主营业务的影响
本次公司注册资本、经营范围、公司章程的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。
五、审议情况
2017年4月19日公司召开的第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2016年度利润分配、资本公积金转增股预案>的议案》、《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》，并提交股东大会审议。
六、备查文件目录
《w88手机登录官方网站第一届董事会第五次会议决议》
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董事会
2017年4月21日